Autor: Juan Carlos RC.

Si alguna vez te has preguntado ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción? Debes saber que la corrupción es un fenómeno que afecta a sociedades, debilitando instituciones. Frenando el desarrollo económico y socavando la confianza pública. Sus consecuencias van más allá del ámbito político. Impactando negativamente en la calidad de vida, generando desigualdad y fomentando…

Un Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de asegurarse de que una empresa, especialmente en el sector financiero, cumpla con las leyes, normas y regulaciones que la afectan. Prevenir actividades ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, garantizando que la empresa opere de manera ética y legal es una de…

En el contexto de la prevención de lavado de dinero, las operaciones relevantes son todas aquellas que se realicen con los billetes y monedas de curso legal en México o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro, y plata por un monto igual o superior al…

¿Qué es PLD en el ámbito financiero? Para entender qué es PLD, debemos saber que es la forma abreviada del término Prevención de Lavado de Dinero (PLD). También conocido como AML por sus siglas en inglés (Anti Money Laundering). Por lo tanto, el propósito principal de la PLD es evitar que dinero ilícito ingrese al…