¿Sabes qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es un proceso mediante el cual se busca legitimar los recursos obtenidos de actividades ilegales tales como el narcotráfico, fraude, corrupción, entre otras y es considerado un delito financiero. Para aprender más sobre el lavado de dinero, consulta los siguientes apartados.
¿Qué es el lavado de dinero y cómo funciona?
El lavado de dinero es un proceso que tiene la intención de encubrir el origen ilegal de los recursos y dar una apariencia legítima.
¿Qué es un delito financiero?
Los delitos financieros son diversas actividades ilegales que se llevan a cabo para obtener beneficios económicos mediante el uso de fraudes y…
¿Qué son las actividades vulnerables?
Estas actividades se definen como aquellas que por su naturaleza y características son susceptibles de ser utilizadas por sus clientes o usuarios para llevar a cabo actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lavado de dinero en tu empresa
Qué es PLD: Guía completa sobre la prevención de lavado de dinero para negocios y profesionales
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“El combate al lavado de dinero es un eje central para erradicar la corrupción y la impunidad. Si cortamos el flujo financiero de las organizaciones criminales, debilitamos su capacidad de operar.”
Santiago Nieto Castillo
ex Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera